التحقيق التلاعب الفوركس

التحقيق التلاعب الفوركس

الذهب فوركسروس الرسم البياني
إعفاء الخيار التجاري دود فرانك
الهند   النقد الاجنبى   للتجارة


حساب بولينجر باند فوركس التجارة الدخل ماليزيا - الفوركس - تاجر - المجتمع - اختيار جيوفاني - بوزي - الفوركس تداول كلفن لي - الفوركس - تاجر سعر العمل على النقد الاجنبى تجارة - استراتيجية قوات الدفاع الشعبي تحميل

أتوزفوريكس لاغوس على غرار التحقيق في جميع أنحاء العالم الجارية المتعلقة التلاعب في أسعار العملات الأجنبية التي أدت بالفعل إلى أكثر من 4B في العقوبات، وهناك حالة أخرى من التلاعب العملة هو تختمر. في هذه المرة، بدأ التحقيق ضد بي إن بي باريبا، بي إن بي باريبا جنوب أفريقيا، سيتي جروب شركة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة، باركليز بنك بلك، باركليز أفريقيا المجموعة المحدودة، جب مورغان تشيس أمب كو، جب مورغان جنوب أفريقيا، إنفستيك المحدودة ، ستاندرد نيويورك للأوراق المالية وشركة ستاندرد تشارترد بنك. إن العقل الرئيسي لهذا التحقيق هو لجنة المنافسة (جنوب أفريقيا) بعد الاشتباه في أن تجار العملات الأجنبية في البنوك المذكورة أعلاه قد تصادموا من أجل تحديد الأسعار، مما يمنحهم ميزة غير عادلة. ويدعي مفوض المنافسة أن هؤلاء التجار يحاولون تحديد الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالعطاءات أو العروض أو فروق عروض الأسعار فيما يتعلق بالتداول في العملات الفورية والعقود الآجلة والآجلة بما يتعارض مع البند 4 (1) (ب) '1' من قانون المنافسة رقم 89 لعام 1998، بصيغته المعدلة. وينصب تركيز مسبار التلاعب في الفوركس الجديد على أزواج العملات التي تنطوي على راند جنوب أفريقيا. ويشتبه في أن هؤلاء التجار المشاركين في زار الهيمنة التواطؤ الهيمنة المستخدمة منصات الرسائل الإلكترونية المستخدمة لتداول العملات. وقد سمح لهم ذلك بتنظيم أنشطتهم التجارية عند الاستشهاد بالزبائن الذين يشترون أو يبيعون العملات. ومن شأن هذا التنسيق أن يلغي المنافسة بالتأكيد، مما يسمح بتحمل أسعار محددة مقابل مبلغ معين من العملة إلى عيب المشتري. وتتبع تحقيقات اللجنة في جنوب أفريقيا تحقيقات مماثلة قامت بها سلطات المنافسة الأخرى في ولايات قضائية أخرى. من جهته، علق مفوض المنافسة تيمنكوسي بوناكيلي قائلا: "يؤدي هذا النوع من التشوه إلى تشويه سعر الصرف الأجنبي، ويضخم بشكل مصطنع تكلفة التداول بالعملات الأجنبية المقترنة بالراند الجنوب أفريقي. وتشير الدلائل إلى أن هذا السلوك كان سائدا في الخارج، ولكننا مع هذا التحقيق نبعث برسالة واضحة بأننا سنتابع الكارتلات التي تؤثر على جنوب أفريقيا أينما وقعت. هذا هو مماثل جدا للحالة الجارية من سعر الصرف فكس. واحدة من البنوك التي تم التحقيق فيها، ومن المتوقع أن يكون ضرب بنك باركليز FCA8217s أكبر غرامة للبنك فيما يتعلق معدل الإصلاح. وفى يوم الاربعاء، ستعلن هيئة الاوراق المالية الفيدرالية فى نهاية الامر الغرامة على البنك البريطانى، مما يجعلها اخر بنك فى تسوية ادعاءات تزوير النقد الاجنبى فى المملكة المتحدة. ومن المتوقع فرض غرامة لا تقل عن 250 م. البنوك العالمية تعترف بالذنب في التحقيق في النقد الاجنبى وغرامة ما يقرب من 6 مليارات بواسطة كارين فريفيلد وديفيد هنري وستيف سلاتر نيو يوركلوندون نيو يوركلوندون أقرت أربعة بنوك كبرى بالذنب يوم الأربعاء لمحاولة التلاعب في النقد الأجنبي وقد تم تغريم ما يقرب من 6 مليارات دولار في مستوطنة أخرى في تحقيق عالمي في السوق التي تبلغ 5 تريليون يوم. شركة سيتي جروب إنك (ن) و جبمورغان تشيس كو (JPM.N) و باركليز بلك (BARC.L) و أوبس أغ UBSG.VX (UBS.N) و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك (RBS.L) اتهمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولين من الغش ببراعة العملاء لتعزيز أرباحهم الخاصة باستخدام دعوة فقط غرف الدردشة ولغة مشفرة لتنسيق صفقاتهم. كل ما عدا يو بي اس اعترف بالذنب للتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في السوق الفوركس الفوركس. اعترف أوبس مذنب في تهمة مختلفة. تم تغريم بنك بانك أوف أميركا كورب (BAC.N) ولكن تجنب ادعاء مذنب على أعمال تجارها في غرف الدردشة. وقال النائب العام الامريكى لوريتا لينتش فى مؤتمر صحفى عقد فى واشنطن ان العقوبة التى ستدفعها جميع هذه البنوك حاليا مناسبة، نظرا للطبيعة الطويلة والفساد لسلوكها المناهض للمنافسة. وحدث سوء السلوك حتى عام 2013، بعد أن بدأت الهيئات الرقابية في معاقبة البنوك على تزوير سعر الفائدة المتبادل بين البنوك في لندن (ليبور)، وهو مؤشر عالمي، وتعهدت البنوك بإصلاح ثقافتها المؤسسية وتعزيز الامتثال لها. وفي المجموع، فرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامة على سبعة بنوك أكثر من 10 مليارات دولار لعدم قيامها بمنع التجار من محاولة التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي التي يستخدمها ملايين الأشخاص يوميا من بيوت الاستثمار التي تبلغ قيمتها تريليون دولار للسياح الذين يشترون العملات الأجنبية على عطلة. التحقيقات لم تنته بعد. ويمكن للمدعين العامين رفع دعاوى ضد الأفراد، باستخدام التعاون المصرفي الذي تعهد به كجزء من اتفاقاتهم. وتجري حاليا تحقيقات من جانب السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بشأن كيفية استخدام المصارف لتداول العملات الأجنبية الإلكترونية لصالح مصالحها الخاصة على حساب العملاء. وظهرت المستوطنات يوم الاربعاء جزئيا لان وزارة العدل الامريكية اضطرت سيتيجروبس الوحدة المصرفية الرئيسية سيتيكورب، والوالدين من جبمورغان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي للاعتراف بالذنب لتهم جنائية الولايات المتحدة. وهذه هى المرة الاولى منذ عقود التى يعترف فيها الوالد او الوحدة المصرفية الرئيسية فى مؤسسة مالية امريكية كبرى بارتكاب تهم جنائية. وحتى وقت قريب، نادرا ما طلبت السلطات الأمريكية إدانة جنائية ضد والدي المؤسسات المالية العالمية، بدلا من ذلك استقرت مع شركات أجنبية أجنبية أصغر. الأمر الذي جعل من السهل على الحكومة والبنوك السيطرة على أي تداعيات على النظام المالي وعملاء البنوك. وتتفاوض البنوك المشاركة في صفقات الاستئناف على الإعفاءات التنظيمية لتجنب حدوث اضطرابات خطيرة في الأعمال التجارية يمكن أن تنجم عن المناشدات. وقد منحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنازلات لشركة جي بي مورغان والبنوك الأخرى التي أقرت بالذنب، مما سمح لها بمواصلة أعمالها العادية للأوراق المالية. ومع قيام المدعين العامين والبنوك بطرق تمكن المؤسسات من الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية، أعرب المحللون عن قلقهم من أن تصبح الإدانات أكثر روتينية وتكلفة للبنوك. وقال جاريت سيبرغ، المحلل في شركة غوجنهايم للأوراق المالية، إن المشكلة الأوسع هي أن هذا يفسح المجال الآن أمام وزارة العدل لمحاكمتهم جنائيا على جميع أنواع التجاوزات. وقال المحامون ان الادعاءات بالذنب ستسهل على صناديق المعاشات التقاعدية ومديري الاستثمار الذين يتعاملون بشكل منتظم مع البنوك رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب الخسائر الناجمة عن تلك الصفقات. وقال سيمون هارت، شريك التقاضي البنكي في مكتب المحاماة في لندن ريك: "هناك بالفعل الكثير من العمل الذي يجري وراء الكواليس لتقييم كيفية تقديم المطالبات، وسوف يتطلع أصحاب المطالبات المحتملون إلى الإعلان اليوم عن أدلة تدعم تحليلهم. سيتي السلوك التصحيحي - سيتيكورب الرئيس التنفيذي سوف تدفع 925 مليون، أعلى غرامة الجنائية، فضلا عن 342 مليون إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وشارك تجارها في المؤامرة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل، وفقا لاتفاق الاستئناف. وكان التجار في سيتي، جي بي مورجان والبنوك الأخرى جزءا من مجموعة تعرف باسم كارتل أو المافيا، والمشاركة في المحادثات اليومية تقريبا في غرفة دردشة حصرية وتنسيق الصفقات ومعدلات تحديد خلاف ذلك. وقال مايك كوربات الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب في مذكرة للموظفين، والتي رأت رويترز أن سلوك البنوك كان محرجا. وقال كوربات انه يتعين اجراء تحقيق داخلي قريبا. وحتى الان تم اطلاق تسعة اشخاص. وقال أستاذ في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا براندون غاريت الحالة الأخيرة مماثلة لسيتي أو جي بي مورغان، التي تنطوي على مؤسسة مالية أمريكية كبرى مذنب مذنب بتهم جنائية في الولايات المتحدة وكان دريكسل بورنهام لامبرت في عام 1989. وكانت حصة جي بي مورغانز من غرامة الجنائية 550 مليون، على أساس مشاركتها من يوليو 2010 حتى يناير 2013. كما وافقت على دفع مبلغ 342 مليون الاحتياطي الاتحادي. وقال جي بي مورجان تشيس إن السلوك الذي يقوم عليه تهمة مكافحة الاحتكار يعزى أساسا إلى تاجر واحد تم إطلاقه. وفي نيويورك، تراجعت األسهم في جي بي مورغان وسيتي جروب بنسبة 0،7٪ و 0،8٪ على التوالي. إذا كنت إينت الغش، أنت آنت تحاول بريتنز كان باركليز غرامة رقما قياسيا 2.4 مليار. وواصل موظفوها ممارسة ممارسات البيع المضللة على الرغم من تعهد الرئيس التنفيذي أنطوني جينكينز بإصلاح ثقافة البنوك ذات المخاطر العالية والمكافآت العالية. سوف موظفي المبيعات باركليز تقدم للعملاء سعر مختلف إلى واحد التي تقدمها تجار البنوك، والمعروفة باسم علامة المتابعة لزيادة الأرباح. وكان إنشاء علامات المنبثقة أولوية عالية لمديري المبيعات، مع أحد الموظفين لاحظ، إذا كنت إينت الغش، كنت إينت محاولة. وأطلق باركليز أربعة تجار في الشهر الماضي. وأمرت نيويورك بانكينغ لاوسكي المنظمة المصرفية بأن يقوم البنك بإطلاق النار على أربعة آخرين تم تعليقهم أو وضعهم في إجازة مدفوعة الأجر. وقد خصص بنك باركليز 3.2 مليار دولار لتغطية أي تسوية متعلقة بالعملات الأجنبية. وارتفعت أسهم البنك أكثر من 3 في المئة الى أعلى مستوى في 18 شهرا، حيث رحب المستثمرون بإزالة عدم اليقين بشأن فضيحة الفوركس. وكانت شركة يو بى اس اول شركة تقدم تقارير عن سوء السلوك الى المسؤولين الامريكيين. واعترفت بالذنب وستدفع 203 ملايين عقوبة جنائية لانتهاكها اتفاق عدم الملاحقة القضائية بشأن التلاعب في سعر الفائدة المعياري لليبور، ويرتكز جزئيا على ممارساتها في النقد الأجنبي. كما أن بنك أوبس، أكبر بنك في سويسرا، سيدفع 342 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي على محاولة التلاعب بأسعار الصرف. وسيدفع البنك الملكي الاسكتلندي غرامة جنائية قدرها 395 مليون، و 274 مليون عقوبة على مجلس الاحتياطي الفدرالي. قام البنك المركزي الأمريكي بتغريم ستة بنوك لممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي، بما في ذلك 205 مليون غرامة لبنك أوف أميركا. كانت عقوبة أوبس أقل من المتوقع، وساعدت أسهمها ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام ونصف. وقد جعل التحقيق العالمي في التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية سوق الفوركس غير المنظم إلى حد كبير على المقود أكثر تشددا وتسارع دفعة لأتمتة التداول. وكانت السلطات في جنوب افريقيا اعلنت الاسبوع الماضي انها فتحت تحقيقا خاصا بها. (تقارير إضافية من ليندساي دونزموير وسارة لينش في واشنطن، جوشوا فرانكلين، كاثارينا بارت وأوليفر هيرت في زيورخ الكتابة من قبل كارمل كريمينز وكارين فريفيلد التحرير من قبل جين ميريمان، روث بيتشفورد، سويونغ كيم، جيفري بينكو وليزا شوماكر) إطلاق مكتب الاحتيال الخطير التحقيق الجنائي في التلاعب في النقد الاجنبى ترتفع الشمس فوق مدينة لندن في 25 فبراير 2010 في لندن صور جيتي بدأ مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في مزاعم لندن المصرفيين تزوير معايير الصرف الأجنبي الرئيسية للربح، أعلنت الوكالة اليوم. وقد يواجه التجار الذين تثبت إدانتهم بالتلاعب غير المشروع بسوق العملات البالغ 5،3 تريليون يوم السجن، كما أن المؤسسات المصرفية التي يعملون فيها يمكن أن تواجه أيضا المحاكمة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تحقيقها الخاص في التلاعب المزعوم لسوق الصرف الأجنبي البالغ 5.3 تريليون دولار في شهر أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أطلقت هيئة السلوك المالي، المنظم المالي الرئيسي البريطاني، تحقيقا. وتشارك أيضا هيئات مراقبة السوق في أوروبا وآسيا. ومن المفهوم أن مكتب الدعم الاجتماعي قد جمع المعلومات لعدة أشهر قبل بدء التحقيق رسميا. وقالت مصادر فى المنظمة انها تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الاخرى فى المملكة المتحدة وخارجها على حد سواء بالرغم من انها شددت على القرار حول ما اذا كانت الاتهامات الجنائية لن تعتمد على نتائج التحقيقات الموازية. في وقت سابق من هذا العام أصبح بنك انجلترا متورطا في قضية النقد الاجنبى بعد أن ادعى التجار أن مسؤولين في شارع ثرنيدل قد تم إعلامهم بممارساتهم في مجموعة من اجتماعات جمع معلومات السوق في مطاعم لندن الراقية. وقد نفى البنك تواطؤه أو معاقبته، ولكن في مارس / آذار، علق البنك مسؤولا عن عدم اتباع المبادئ التوجيهية لتصعيد المعلومات، وعينت المحكمة الحاكمة لورد غرابينر ق للنظر في المطالبات. وكان الرئيس التنفيذي للبنك الملكي في اسكتلندا روس ماك يوان قال الاسبوع الماضي ان تكاليف قضية النقد الاجنبى للصناعة المصرفية يمكن ان تتجاوز في نهاية المطاف تلك الناجمة عن فضيحة تزوير سعر ليبور. لسوء الحظ، لدي شعور بأن هذا هو نوع من قضية ليبور مرة أخرى وقال السيد ميسيوان. والفرق هو أننا جلسنا مرة أخرى ونفى ذلك. لقد ذهبنا إليها ونقوم بإجراء التحقيقات جنبا إلى جنب مع السلطات. تم تغريم ربس 35m ل ليبور الانتهاكات. في مجموع البنوك في جميع أنحاء العالم دفعت أكثر من 6.5bn في الغرامات المتعلقة بهذه القضية. ولم يعلن المكتب عن تفاصيل مزاعم التلاعب في النقد الاجنبى المحددة قيد التحقيق ولكن وزارة العدل الامريكية تدرس ما اذا كان التجار من بنوك مختلفة قد تواطأوا لتبادل المعلومات حول انتشار انهم يتقاضون مستثمرين كبيرين وما اذا كانوا يقومون بتداول قبل حجز اوامر من العملاء انتقلت الأسواق، وهي ممارسة تعرف باسم الجبهة الأمامية. وقد تم حتى الان وضع حوالى ثلاثين تاجرا من 10 بنوك متعددة الجنسيات فى اجازة او اقالوا بسبب التلاعب فى النقد الاجنبى المزعوم. ويبلغ حجم التداول اليومي لسوق النقد الأجنبي حوالي 5.3 تريليون دولار، ولديها لندن حصة 40 في المائة من تجارة العملات في العالم. لاحظنا أنك تستخدم مانع الإعلانات. الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد. انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا. شكرا لدعمكم. كيفية تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك ل Independent.co.uk أدبلوك أدبلوك بلوس انقر فوق أيقونة أدبلوكادبلوك زائد، والذي هو على يمين شريط العنوان الخاص بك. على ادبلوك انقر لا تشغيل على صفحات في هذا المجال. على أدبلوك بلوس انقر على تمكين على هذا الموقع لتعطيل حظر الإعلانات لموقع الويب الحالي الذي تستخدمه. إذا كنت في فايرفوكس انقر على تعطيل على Independent.co.uk. حماية تتبع فايرفوكس إذا كنت التصفح الخاص في فايرفوكس، قد تتسبب حماية التتبع في إشعار ادبلوك. يمكن تعطيله مؤقتا عن طريق النقر على رمز الدرع في شريط العناوين. انقر على رمز غوستيري. في الإصدارات قبل 6.0 انقر فوق موقع القائمة البيضاء. في الإصدار 6.0 انقر فوق موقع الثقة أو إضافة Independent.co.uk إلى قائمة الموقع الموثوق بها. في الإصدارات قبل 6.0 سترى الرسالة القائمة البيضاء. انقر على إعادة تحميل الصفحة للاطلاع على التغييرات. انقر فوق رمز أوبلوك. ثم انقر على زر الطاقة الكبيرة لإدراج الموقع الحالي في القائمة البيضاء، وسيتم تذكر حالته في المرة القادمة التي تزور فيها موقع الويب. ثم أعد تحميل الصفحة.
الفوركس   التجار   اليومي   معجزة - برنامج   الارتفاع
جعل   الفوركس   المتاجرة - EZ- نقد