التحقيق الفوركس هونغ كونغ

التحقيق الفوركس هونغ كونغ

الفوركس   التداول   15   دقائق   توربو   coursecompass
هو التمويل الأرز الخيارات الثنائية شرعي
سافيفينانس الخيارات الثنائية


بلاتيهان الفوركس كيديري حساب توقعات المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أشهر للأشهر من 4 إلى 9 دوكاسكوبي جفوريكس سك بيباس - مالي - DENGAN الفوركس تداول يمكنني التجارة الخيارات في حساب إيرا الفوركس تاجر - نجاح - قصص - المليونير التجار

هونغ كونغ، نيوزيلندا تحقق البنوك عن التلاعب في العملات الأجنبية المزعومة من قبل راشيل ارمسترونج نريغولاتورس في هونغ كونغ ونيوزيلندا قالوا يوم الثلاثاء انهم يحققون في سلوك البنوك في سوق الصرف الأجنبي كجزء من التحقيق المرتبط التحقيق العالمي في أسواق العملات الأجنبية. ويظهر هذا التحرك أن الحملة التنظيمية على سوق 5.3 تريليون يوم في اليوم تتصاعد وتستمر في التوسع من أوروبا إلى أجزاء أخرى من العالم. وقالت سلطة النقد في هونغ كونغ في بيان بعد تحقيق أجرته رويترز أنها تطلب من عدة بنوك إجراء مراجعات مستقلة لأقسام العملات الأجنبية، ثم إرسال نتائج الهيئة. وذكرت المتحدثة باسم الهيئة فى هونج كونج ان هيئة هونج كونج الادارية الخاصة تحقق فى عدد من البنوك فى هونج كونج. وقال متحدث باسم لجنة التجارة النيوزيلندية انه بدأ ايضا النظر فى الامر. وقال متحدث باسم اللجنة لرويترز: "لقد حصلنا على تحقيق لكن كل ذلك كان يقول لأن تحقيقا نشطا. وقال المنظمون فى هونج كونج، ثالث اكبر سوق للصرف الاجنبى فى اسيا بعد سنغافورة وطوكيو، فى اكتوبر انهم على اتصال بالمنظمين الاجانب حول هذه القضية، بيد انها المرة الاولى التى يؤكدون فيها تحقيقات فعلية. وتراقب هيئات مراقبة السوق في جميع أنحاء العالم عن كثب سلوك التجار على عدد من المعايير الرئيسية، التي تغطي أسعار الفائدة، وأسواق الصرف الأجنبي والسلع الأساسية. وقد تم بالفعل تغريم العديد من البنوك والسماسرة بمليارات الدولارات للتلاعب بأسعار الفائدة القياسية، ولكن يمكن أن يكون التحقيق النقد الأجنبي أكثر تكلفة نظرا لحجم السوق وحجم التحقيق. تنظر السلطات في ما إذا كان التجار من بنوك مختلفة يعملون معا للتأثير على أسعار العملات وإذا ما تداولوا قبل عملائهم أو فشلوا في تمثيل العملاء بدقة كيف كانوا يحددون الأسعار. وتتطلع المجسات إلى ما إذا كانت حفنة من كبار التجار قد تواطأت لاستخدام المعرفة بأوامر العملاء لنقل الأسواق حول الإصلاحات اليومية التي تحدد أسعار المليارات من العقود والاستثمارات في جميع أنحاء العالم. وقال البنك المركزى السنغافورى الذى يشرف على المتعاملين فى اسيا اكبر سوق النقد الاجنبى فى اكتوبر انه على اتصال مع الهيئات التنظيمية الاجنبية حول هذه القضية ولكنه لم يقدم اى تعليق اخر حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين. وتأتي أخبار هذه التحقيقات بعد يوم واحد من قيام المنظمين السويسريين والبريطانيين بتعزيز التحقيقات في هذه المسألة. وقالت لجنة المنافسة في سويسرا ان الشركة فتحت رسميا تحقيقا في العديد من البنوك السويسرية والبريطانية والامريكية، بما في ذلك شركة جي بي مورغان تشيس، باركليز بلك وشركة سيتي جروب. وفي الوقت نفسه، قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة انها ستقيم ما اذا كانت البنوك قد قطعت فإن خطر التجار يتلاعبون بالمعدلات القياسية في العام المقبل، لمعرفة ما إذا كان قد تم تعلم الدروس من الفضيحة على تزوير المعدل القياسي. ومن المعروف أن حوالي 30 من التجار كانوا قد وضعوا في إجازة أو علقت أو أطلقت نتيجة التحقيق. وقال مصدر لرويترز يوم الاثنين ان كاي ليو مدير مبيعات النقد الاجنبى فى دويتشه بنك ايه جي تم وضعه فى اجازة كجزء من تحقيق داخلي حول التلاعب المحتمل. وكان ليو مقره في لندن ومسؤول عن عملات البنوك الأجنبية في ديوتسش، أكبر تاجر في العالم للعملة. ولا يوجد دليل على تورطها في مخالفات، ولا يمكن الوصول إليها للتعليق عليها. وفي الأسبوع الماضي، علق البنك السويسري أوبس أغ، رابع أكبر بنك في العالم، ما يصل إلى ستة من تجار العملات في الولايات المتحدة وزيورخ وسنغافورة. و "دويتشه بنك" و "يو بي إس" معا يشهدان حوالي ربع ال 5.3 تريليون دولار الذي يتدفق عبر السوق العالمية في اليوم المتوسط، وفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته يوروموني. (تقارير إضافية من قبل بايرون كاي في سيدني ومايكل فلاهرتي في هونغ كونغ تحرير بواسطة ريان وو كيم كوغيل) بيانات صحفية هكا تعلن نتائج التحقيق في العملات الأجنبية أعلنت سلطة النقد في هونج كونج (هكا) اليوم نتائج تحقيقاتها في النقد الأجنبي ) عمليات تداول عشرة بنوك في هونغ كونغ (ملاحظة 1). وكان الهدف من التحقيق الذي أجرته اللجنة هو التأكد مما إذا كانت المصارف المعنية وموظفيها في هونغ كونغ قد شاركوا في أي تزوير في تثبيتات العملات الأجنبية، والتواطؤ، وغير ذلك من الأنشطة غير الملائمة خلال الفترة من 2008 إلى 2013 (الملاحظة 2). وطبق التحقيق المنهجية التي اعتمدتها الهيئات الرقابية في الخارج لإجراء تحقيقات مماثلة. وطلب من المصارف تعيين شركات قانونية خارجية لدراسة سجلات الاتصالات ذات الصلة للفترة المعنية وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلت إليها إلى هيئة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمواصلة استعراضها. في المجموع، تم تغطية نحو 40 مليون سجل اتصالات داخلية وخارجية بما في ذلك رسائل الدردشة من موظفي البنك المشاركين في تثبيتات العملات الأجنبية القياسية أو عمليات التداول في هذه العملية. كما تم إجراء الاستفسارات والمقابلات مع الموظفين المعنيين وكذلك تحليل البيانات التجارية. ولم يعثر التحقيق الذى اجرته هيئة هونج كونج الادارية الخاصة على اى دليل على وجود تواطؤ بين البنوك التى تم التحقيق فيها ولا يوجد دليل على اى تزييف فى تحديد سعر صرف العملات فى بورصة هونج كونج (ملاحظة 3) فى هونج كونج. كما لم يجد التحقيق أي دليل على أي تزوير تثبيتات العملات الأجنبية القياسية للولايات القضائية الأخرى باستثناء حالة محاولة مشتبه فيها للتأثير على تحديد عملة العملة الآسيوية تحديد. وشمل ذلك قيام تاجر قائم على هونغ كونغ بتقديم طلبات لزميله في الولاية المعنية للتأثير على تحديد المعايير في تلك السوق. ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة كافية لإيجاد أن الزميل المعني في الواقع نفذت الصفقات في محاولة لتلاعب تثبيت (ملاحظة 4). وفيما يتعلق بتداول العملات الأجنبية، اكتشف التحقيق حالة تنطوي على محاولة فاشلة من قبل تاجر مقره في هونج كونج للتأثير على السعر الفوري لزوج الدولار الأمريكي (أوسدهكد)، وليس بناء على طلب زميله في سوق آسيوية أخرى (الملاحظة 5). كما حدد التحقيق بعض أوجه القصور في الرقابة مما أدى إلى بعض الحاالت المعزولة من االختالالت في االتصاالت التي تضمنت الكشف عن معلومات األطراف األخرى أو العمالء المحتملين إلى بنوك أخرى) إيضاح 6 (. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على التلاعب في السوق. في ضوء نتائج التحقيق المذكورة أعلاه، فإن هيئة أسواق المال لديها ما يلي: - 1. فيما يتعلق بالتجار المتورطين في حالتين من السلوك غير اللائق المذكورين في الملاحظة 4 والملاحظة 5: - (أ) تطلب من المصارف المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد (ب) إحالة القضايا، بما في ذلك هوية التجار المعنيين، إلى السلطات الأجنبية ذات الصلة لإجراءات المتابعة المحتملة 2. فيما يتعلق بالبنكين المتورطين في القضيتين من السلوك غير اللائق المذكور في المذكرة 4 والمذكرة 5. تطلب من المصارف القيام بما يلي: (أ) إشراك مراجع خارجي مستقل ل (1) معرفة السبب الجذري للحادث المعني، بما في ذلك آثاره على فعالية الضوابط الداخلية ذات الصلة (2) تقديم توصيات لضمان أن تكون هذه الضوابط والرقابة كافية لمنع وكشف سوء السلوك والمخالفات من قبل التجار وتقديم تقرير عن النتائج إلى هكا و (ب) تنفيذ إعادة (أ) تطلب من البنوك (باستثناء البنوك التي ليس لديها الآن ما يلي:) أ مكتب تداول العملات الأجنبية في هونغ كونغ) إلى (1) إجراء تقييم لما إذا كانت ضوابط الرقابة الداخلية الحالية كافية لضمان الامتثال لقواعد السلوك والممارسات التي تتبعها إدارة العمليات الفنية وتحديد التدابير الإضافية المناسبة التي يتعين تنفيذها، والإبلاغ عن النتائج إلى (ه) و (2) تنفيذ التدابير الإضافية (إن وجدت) ضمن إطار زمني وبطريقة متفق عليها مع هيئة السوق المالية، و (ب) تطلب من المصارف المعنية النظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التجار المتورطين في أي اختلالات في الاتصالات والإبلاغ عن نفس الإجراءات إلى هكا. وقال متحدث باسم هيئة هونج كونج الادارية الخاصة انه فى الوقت الذى لم يتم فيه العثور على اصلاحات قياسية فى هونج كونج فكس فى التحقيق فاننا نذكر البنوك بان نكون يقظين لضمان سلامة سوق الفوركس فى هونج كونج الامر الذى له اهمية قصوى لهونج كونج كمؤسسة مالية دولية . وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الهيئة أن تحافظ جميع البنوك على نظم رقابة كافية لضمان التزام موظفيها الذين يعملون في أنشطة تداول العملات الأجنبية بقواعد السلوك والممارسات التي تتبعها الهيئة. وينبغي أن تحافظ المصارف على مستوى عال من النزاهة وأن تعزز ثقافة السلوك الأخلاقي بين موظفيها. ولن يتم التسامح مع الممارسات المتلاعبة. واضاف المتحدث ان الهيئة ستواصل مراقبة نتائج الاجراءات المطلوبة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ويلاحظ أن بعض هيئات التنظيم في الخارج تتابع بعض المسائل (مثل قضايا مكافحة الاحتكار التي تقع خارج نطاق التحقيق الذي تجريه هيئة هونغ كونغ الإدارية الخاصة). ومع تطور الحالة في هذه الولايات القضائية، قد تحتاج الهيئة إلى متابعة نتائجها، حسب الاقتضاء. (1) بدأت هيئة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحقيقاتها في المصارف العشرة بعد تلقي المعلومات ذات الصلة من المصارف والمنظمين في الخارج. البنوك العشرة هي بنك أوف أميركا وبنك باركليز وبنك باريباس وسيتي بنك ودويتشه بنك وهسك وبنك جي بي مورغان تشيس والبنك الملكي في اسكتلندا وبنك ستاندرد تشارترد وبنك يو بي إس. (2) إن الفترات المشمولة في تحقيقات هيئة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتفق مع التحقيقات التي تجريها الهيئات التنظيمية الأخرى في الخارج. (3) تما فكس فيكسينغس تشمل بقعة أوسدهكد تحديد، بقعة أوسكني (هونج كونج) تحديد و كني ندف تحديد (الذي توقف من 1 أبريل 2014). خلال الفترة ذات الصلة، تم حساب معدلات التثبيت هذه عن طريق حساب متوسطات الأسعار بعد استبعاد عدد من أعلى وأقل الأسعار من البنوك المساهمة التي عينها تما. (4) يشتبه في أن أحد التجار التابعين لبنك ستاندرد تشارترد ومقره في هونغ كونغ يحاول محاولة التأثير على تحديد سعر إحدى العملات الآسيوية في السوق ذات الصلة من مارس 2009 إلى نوفمبر 2010 بإصدار تسع رسائل دردشة لزميله في البنوك فرع في الخارج لغرض الاستفادة من موقفه إلى الأمام. ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة كافية لإيجاد أن الزميل فعلت فعلا الصفقات في الوقت المادي في محاولة لتثبيت تثبيت ذات الصلة. (5) وشمل ذلك محاولة تاجر دويتشه في هونج كونج بناء على طلب أحد زملائه في الخارج للتاجر للتأثير على سعر الصرف الفوري لزوج الدولار الأمريكي (أوسدهكد) في مارس 2009 لغرض صنع مكسب في خيار العملة أوتك محجوز في ولاية قضائية في الخارج. فشل التجار في تحقيق النتيجة المرجوة منها. (6) كشف التحقيق عن بعض أوجه القصور في الرقابة بين المصارف العشرة. وأدت أوجه القصور هذه إلى بعض حالات عدم الاتصال من جانب تجار ستة بنوك (وهي بنك أوف أمريكا وسيتي بنك وبنك دويتشه وبنك هسك وبنك جي بي مورغان تشيس وبنك رويال سكوتلاند) حيث تم الكشف عن معلومات محتملة لأطراف مقابلة إلى بنوك أخرى. وادعي أن الغرض من هذا الكشف هو تبادل المعلومات عن ظروف السوق. وعلى الرغم من أن عدد هذه الرسائل ليس كبيرا ولا يوجد دليل على التلاعب، فإن هذا السلوك غير ملائم. ويلاحظ أن المصارف المعنية قد أدخلت في السنوات القليلة الماضية تحسينات (مثل وضع أدوات لرصد المعاملات وإجراء استعراضات دورية على اتصالات التجار) تمشيا مع الاتجاه الدولي. سلطة النقد في هونغ كونغ 19 ديسمبر 2014 آخر مراجعة التاريخ: 19 ديسمبر 2014 هونغ كونغ المصرفية قوانين الخصوصية الأكشاك الهند التحقيق سقس الفوركس وقد تم تكليف المكتب المركزي للاستخبارات ومديرية الإنفاذ (إد) مع مسؤولية التحقيق في النقد الأجنبي 3600 كرور عملية احتيال التي تم اكتشافها بعد إجراء التدقيق الداخلي في بنك بارودا في نيودلهي. وقد اعتقلت السلطات حتى الآن كبار المسؤولين التنفيذيين من فرع أشوك فيهار لأنهم كانوا مسؤولين عن تنفيذ صفقات متعددة للعملات الأجنبية دون الحصول على الإذن المناسب. وقد تم إجراء معظم هذه المعاملات على حسابات الشركات الوهمية في منطقة الشرق الأوسط وهونغ كونغ. وقد بذلت السلطات قصارى جهدها للحصول على مزيد من المعلومات من أصحاب الحسابات المقلدين فى هونج كونج ولكنهم واجهوا عددا من الحواجز. ويخضع النظام المصرفي في هونغ كونغ لعدد من قوانين الخصوصية التي تجعل من الصعب على السلطات الهندية الحصول على معلومات سرية بطريقة سلسة. وتحتفظ هونغ كونغ بقوانين خصوصية صارمة تتعلق بجميع المعاملات المالية والحسابات لأنها مركز مالي دولي رئيسي (إفك). وقد ارسلت وحدة الاستخبارات المالية فى الهند رسالة الى القنصل الهندى العام فى هونج كونج لمعرفة ما اذا كان هناك امر يمكن القيام به للسلطات للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التحويلات غير القانونية. أما معاملات الفوركس التي نشأت من مصرف هندي فقد تم تحويلها إلى بنوك غير هندية في هونغ كونغ، وبالتالي فإن هذه البنوك الأجنبية لن تكون على الأرجح ملزمة بالتشاطر مع السلطات الهندية أية معلومات. وقال ممثل من القطاع المصرفي في هونغ كونغ فضل عدم الكشف عن هويته إنه ليس من السهل على الإطلاق الحصول على معلومات من البنوك المحلية ما لم تصدر المحاكم المحلية أوامر، كما أنه ليس من السهل الحصول على أمر محكمة بشأن هذه المسألة لأن قوانين الهند ليست والمطبقة هنا والمحاكم تسمح بهذا الكشف فقط في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات واتخذ القنصل العام على الفور قرارا من وحدة الاستخبارات المالية وأرسل مذكرة مكتوبة إلى جميع مصارف القطاع العام في هونغ كونغ يطلب منهم التعاون مع السلطات إذا كان أي من المحتالين يحتفظون بحساب في مصرفهم. واكد مسؤول فى بنك هندى للشرطة فى هونج كونج ان البنك تلقى بالفعل رسالة من القنصل العام ولكن لم يتم ربط اى من المحتالين ببنكه. وتقوم الحكومة الهندية حاليا بإلغاء صفقات الحوالة والأسود وتعمل حاليا مع المصارف في سويسرا للحصول على معلومات سرية عن أصحاب الحسابات بحيث يمكن محاكمتهم وملاحقتهم قضائيا في محكمة قانونية. مقالات ذات صلة
كيرفورد - الفوركس   تداول
لماذا تداول الفوركس من الصعب جدا